21 aos de prisin por estafa a 180.000 personas Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. Fiscala de la Audiencia Nacional ha reclamado 21 aos de prisin para el exresponsable de. Germn Cardona Soler. conocido como el Madoff espaol, por la estafa piramidal con la que se defraudaron ms de 350 millones de Euro y que afect eine ms de 180,000 Personas. En su escrito, el fiscal Daniels Campos acusa ist eine Faltschachtel, die sich auf dem Markt befindet. Uno de blanqueo de capitales y otro von asociacin ilcita. y reclama tambin penas de crcel para otros tres acusados por poner en marcha un sistema defraudatorio capaz de afectar ein un elevadsimo Nmero de Personas con el que enriquecerse ilcitamente. Cardona fue el Förderung und mximo responsable de esa estructura, que se prolong entre 2007 y 2010. En la que Santiago Fuentes. Para el que reclama ocho aos de prisin. Ejerci de hauptsächliche captador de las posibles vctimas. Mentras, Mara Lina Mantilla und Mara Marta Vallejo. Para las que pide siete aos de prisin. se encargaban de reinvertir las ganancias ocultando la procedencia ilcita y la titularidad real de los activos. Siea estructura Ära Entwicklung Markt Gruppe (EMG), cuyo nombre comercial Ära Finanzas Forex. domiciliada en Panam y presidida por Germn Cardona, desde la que ofrecan inversiones en el mercado de divisas asegurando una rentabilidad de entre 10 y el el 21. Sin que en realidad existiera ninguna actividad wirtschaftlich financiera que produjera rentabilidad alguna. Sie haben keine Berechtigung zur Stellungnahme. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. FREIES VERSCHIFFEN FREIES VERSCHIFFEN EMG. ein convenciones nacionales para captar nuevos clientes o ein adquisiciones patrimoniales de los acusados. Die Suche ergab keine genauen Treffer. eran invitados ein cobrar las cantidades que les correspondan Medi la incorporacin de nuevas personas a las que traspasaran sus Saldos acreedoreso parte de la puesta en Escena, Cardona estableci una relacin comercial con el Broker suizo Dukaskopy Bank entre 2007 y 2008 en el que el Madoff Espaol abri alle catorce cuentas personales y otra ein nombre de EMG. Tambin ofertaba a sus clientes la posibilidad de convertirse en la captacin promoMedi de Nuevos inversores, por cada uno de los cuales recibiran una comisin en funcin de las cantidades ingresadas. Para mantener el engao, facilitaba Cardona einen sus vctimas ein travs de Internet Extractos de movimientos ficticios y certificados de Inversin con sus ganancias, todas irreales. El progresivo avento de la pirmide hizo que en marzo de 2011. cuando Finanzas Forex ces su actividad, el Nmero de afectados alcanzara los 174,860, procedentes de 110 pases distintos, y que invirtieron un total de 390,7 millones de dlares (350 millones de Euro). Una vez obtenidos los fondos de sus clientes, Cardona procedi ein reinvertirlos Medi numerosas operaciones Inmobiliarias, bien einem ttulo einzelnen o bien junto a las otras dos acusadas que fueron su pareja sentimental, o tambin valindose de su entramado societario. Solo con la mercantil Kaufen FBEX Promo Inmobiliaria. El acusado realiz betriebe de compraventa de inmuebles por valor de 24 millones. Por todo ello, el Geschäfts Pide asimismo el decomiso de todos sus bienes hasta alcanzar la Cuanta estafada, incluyendo los 294 Lingotes de oro de su propiedad valorados en 128 millones de euros y que fueron intervenidos por el Gobierno estadounidense Danke für die Vereinigten kontaktieren State Attorneys Office über Ihre Investition mit Evolution Marketing Group (EMG). Die Bundesregierung fährt fort, die Operationen von EMG zu untersuchen und arbeitet, um Mittel zu finanzieren, um zu den verletzten Investoren zurückzukehren. Bitte beachten Sie, dass die Vereinigten Staaten nicht in der Lage sind, Gelder für die Opfer freizugeben, bis eine Einziehungsverfügung in den Vereinigten Staaten begünstigt wird, nachdem der Beschluss der Zivilverletzung oder der Strafverfolgung eingelegt wurde. Gracias von comunicarse con la Oficina von Fiscalia Evolution Marketing Group (EMG) in der Bundesrepublik Deutschland. El gobierno föderalen contina su investigacin sobre las operaciones de EMG y est trabajando und recuperar fondos para devolver ein los inversionistas afectados. Anmerkung, por Bevorzugung, que el gobierno kein puede absolver los fondos apoderados a las victimas hasta que una resolucin, ya Meer confiscacin civil o prosecusin kriminell, y una orden die confiscacin haya sido anotada en favor los Estados Unidos. Im Folgenden ist ein Opfer Informationsblatt. Wenn Sie noch kein Victim-Informationsblatt ausgefüllt und zurückgegeben haben, füllen Sie bitte das Formular aus und schicken Sie es per Post an die im Formular angegebene Adresse zurück. Wenn Sie bereits ein Opferinformationsblatt ausgefüllt und zurückgegeben haben, geben Sie kein zweites ein. Inclumos abajo una Forma die Informacin de Victima. Si verwendet kein ha completado y devuelto esta forma anteriormente, por Bevorzugung vollständig y devuelvala por correo regelmäßigen a la direccin que aparece en la forma. No someta otra forma si verwendet ya la complet y devolvi. (4182014): Gründung einer gebührenfreien Hotline für internationale Anrufer Der Claims Administrator hat eine kostenlose Hotline für internationale Anrufer eingerichtet (1-641-323-1345). (472014): Website von Claims Administrator Die Vereinigten Staaten haben einen Anspruchsverwalter, Analytics Consulting (ehemals BMC-Gruppe), beaufsichtigt, um den Remissionsprozess zu überwachen, um förderungswürdige Evolution Marketing Group Opfer zu kompensieren. Los Estados Unidos ha retenido Analytics Consulting (vorwiegend conocido como BMC Group), como Administrador de Reclamacines para supervisar el proceso de remisin para kompensieren eine las victimas elegibles de Evolution Marketing Group. Alle Fragen bezüglich des Status des Falles oder des Remissionsprozesses sollten nun an folgende Adresse gerichtet werden: Bitte wenden Sie sich nicht an das US-Anwaltsbüro bezüglich des Remissionsprozesses. Toda pregunta relacinada con el Status del caso von den Proceso de remisin debe Siegel a: Por Bevorzugung, kein contacte a la Oficina de Fiscalia Federal (US-Rechtsanwälte) en cuanto al proceso de remisin. Analytics Consulting (AC) hat eine gebührenfreie Hotline-Telefonnummer (855) 763-9455 eingerichtet, um Fragen bezüglich des Status des Falles und des Remissionsprozesses zu beantworten (was ist Remission, wer ist berechtigt, eine Remission zu erhalten? Zu tun haben, um für den Erlass berücksichtigt zu werden, wann werden Remissionszahlungen usw. erfolgen). Analytics Consulting (AC) ha hauptstadium (855) 763-9455 con el fin de poder wettbewerb cualquier pregunta relacinada mit el status del caso y el proceso de remisin (que es remisin, quien es elegible para recibir remisin, que debes Hacer para ser paradise para remisin, cuando se haran los pagos de remisin, etc.). Wenn Sie bereits ein Opferwirkungsblatt und / oder Belege an unser Büro gestellt haben, wurden diese an den Schadenregulierer weitergeleitet. Dementsprechend können wir zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigen, dass wir Ihr Opferwirkungsblatt und / oder Belege erhalten haben. Allerdings ist AC in der Lage zu überprüfen, ob Ihre Unterlagen eingegangen sind und wird Ihnen mitteilen, ob zusätzliche Informationen und Dokumente erforderlich sind, um Ihre Forderung (n) zu bewerten. Si verwendet ya envio la Hoja de Informacin de la Victima und Los Angeles Dokumenten respaldando las perdidas reclamadas ein nuestras oficinas, ellos han sido enviados al administrador de reclamos. En efecto, en este momento no podemos bestätigen que hemos recibido su Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. No obstante, AC podra verificar si sus Dokumentarfilme fueron recibidos y les informara si requiren, Wenn sich Ihre Kontaktinformationen geändert haben, seit Sie ein Opferwirkungsblatt ausgefüllt haben, ist es sehr wichtig, dass Sie AC über Änderungen informieren, damit das Unternehmen Sie erreichen kann, wenn Sie zusätzliche Informationen von Ihnen benötigen. Wenn Sie keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angegeben haben, geben Sie bitte diese Informationen an AC, um sicherzustellen, dass AC Sie so schnell wie möglich erreichen kann, wenn Sie etwas weiter von Ihnen benötigen. Si so informacin de contacto ha cambiado despues que unsted completo la Hoja de Informacin de la Victima, es muy importante que verwendeter le informe ein AC cualquier cambio para que la compaia le pueda kontaktar si necesitan informacin adicinal de usted. Ademas, si benutzte kein ha proveido un numero telefonico o correo electronico, Bevorzugung de proveer esta informacin ein AC para asegurar que Wechselstrom le pueda contactar, lo mas pronto posible, si fuesen ein necesitar algo mas de usted. Bitte denken Sie daran, dass weder die Vereinigten Staaten noch AC fordern, dass Sie in irgendwelche Mittel senden oder anderweitig berechnen Sie irgendwelche Gebühren, noch ist es notwendig, dass Sie einen Anwalt behalten, um an der Remission teilnehmen. Por Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. (3242014): gebührenfreie Telefonnummer von Claims Administrator Der Claims Administrator hat eine gebührenfreie Hotline für EMG-Opfer eingerichtet. Die Zahl ist 855-763-9455. Außerdem wurde die BMC Group von Analytics Consulting, LLC gekauft. Analytics Consulting wird die Verwaltung von Forderungen in Bezug auf EMG. El Administrador de Reclamos hat eine neue Auszeichnung erhalten. El numero es 855-763-9455. Ademas, el Grupo Vollständiges Profil anzeigen Öffentliches Profil bereitgestellt von: LinkedIn Ein öffentliches Profil erstellen: Anmelden oder Jetzt Mitglied werden Das vollständige Profil von Analytics Consulting anzeigen und ... Analytics Consulting ist einer der führenden Anbieter von EMG. (332014): Auswahl von Claims Administrator Die Vereinigten Staaten haben die BMC-Gruppe als Claims Administrator beibehalten, um den Remissionsprozess zu überwachen, um förderungswürdige EMG-Opfer zu kompensieren. Der Forderungsprozess beginnt in Kürze. Informationen über den Schadenregulierungsprozess werden auf einer eigenen Website veröffentlicht, die BMC im Zusammenhang mit dem Opferausgleichsprogramm erstellt. Details über die BMC-Website und den Remissionsprozess werden hier bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind. Bitte denken Sie daran, dass weder die Vereinigten Staaten noch BMC verlangen, dass Sie in irgendwelche Mittel senden oder anderweitig begleichen Sie für jegliche Gebühren, noch ist es notwendig, dass Sie einen Anwalt behalten, um an der Remission teilnehmen. Los Estados Unidos ha retenido el Grupo BMC como Administrador de Reclamaciones para Aufseher el proceso de Abhilfe para kompensator a las victimas elegibles EMG. El proceso de reclamacion comienca en breve Gästebewertungen. Informacion sobre el proceso de administracion de las reclamaciones va ein Seriendruck in einem Internet-Dedicada ein BMC estableciendo en relacion con el programa de compensacion a las victimas. Los detalles relativos a la pagina del web und el proceso de remision es öffentlich aqui tan pronto esten disponibles. Por favor, recuerde que ni los Estados Unidos ni BMC solicitaran que envie en cualquier fondo o de otra manera se factura por los costos de ningun tipo ni tampoco es necesario que un sparen abogado para participar en el proceso de remision. (2142014): Opfer von Bundesverbrechen sind frei, den Rat eines Rechtsanwalts in Bezug auf Remission zu suchen. Während Sie durch einen Anwalt in Bezug auf Remission vertreten werden können, ist es keine Voraussetzung. Eine Entscheidung über Ihren möglichen Restitutionsanspruch durch den Remissionsprozess beruht nicht darauf, ob Sie einen Anwalt behalten haben oder nicht. Mit anderen Worten, es ist nicht notwendig, dass Sie einen Anwalt zur Teilnahme an der Remission zu mieten. Wenn Sie durch einen Anwalt vertreten sind, müssen Sie trotzdem alle Anforderungen erfüllen, einschließlich der Bereitstellung von Unterlagen, um Ihre beanspruchte Investition bei EMG zu unterstützen. Darüber hinaus erheben die Vereinigten Staaten keinerlei Gebühren (auch über Dritte) an jeden einzelnen, ungeachtet der Staatsbürgerschaft, für die Teilnahme und die Teilnahme am Remissionsprozess. Las vctimas de delitos federales Sohn libres de Buscar el konsejo de un abogado sobre la remision. Mientras verwendet puede ser representado von unabogado sobre la remision, no es un requisito. La determinacin Acerca de Su derecho a la restitucion Meer posible ein traves del Proceso de Remision keine se Basa en si se ha contratado ein un abogado o nein. En otras palabras, no es necesario que verbraucht contrate ein unabogado para que partipe en el proceso de remision. Si verwendeter esta Repräsentatio por un abogado, sin embargo, usted tien que cumplir con todos los requisitos incluendo proporcionando documentacion para apoyar su inversin reivindicada con EMG. Ademas, los Estados Unidos no le cobra honorarios von tipo (incluso a traves de terceros) a cualquier persona, unabhängig von der nacionalidad, para la aplicacion und la partacion en el proceso de remision. (1172013): Am 31. Oktober 2013 hat das Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den Mittleren Bezirk von Florida Aufträge von Verfall für über 138 Millionen in Vermögenswerte, die von den Bundesbehörden für ihre Beteiligung an einem Betrug von Evolution Market Group begangen wurden beschlagnahmt. Das United States Department of Justice wird diese Mittel an berechtigte Opfer des Betrugs durch einen Prozess namens Remission verteilen. El 31 de Octubre de 2013, la Corte de Los Estados Unidos del Distrito Mediano de la Florida radico ordenes de confiscacin por sobre 138 millones en bienes los cuales fueron confiscados por las autoridades federales por la participacin en un fraude cometido por Entwicklung Market Group. Los Estados Unidos distribuira esos fondos ein opimas elegibles del fraude von el proceso llamado Remisin. Die Erlassung erfolgt, wenn verfallene Vermögenswerte an die Opfer des dem Verfall zugrunde liegenden Verbrechens zurückgegeben werden. Die Erlaubnis zur Erteilung des Erlasses beruht auf dem Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten, der an die Abteilung für Vermögensverwirkung und Geldwäsche des Justizministeriums der Vereinigten Staaten delegiert ist. Das Remissionsprozess unterliegt dem Code of Federal Regulations, Kapitel 28, Teil 9 (2012). Remisin ocurre cuando konfiszinieren de bienes Sohn devueltas a las Opfer von Crimen relacinado a la confiscacin. Autoridad para conceder remisin descansa con el Abgeordneter General de los Estados Unidos, asi delegado a la Seccin de Confiscacines und Lavado von Dinero de los Estados Unidos. El proceso de remisin es gobernado von el codigo de Regulacines Federales, Capitulo 28, Parte 9 (2012). Personen, die aufgrund von Investitionen mit der Evolution Market Group dba Finanzas Forex einen finanziellen Verlust erworben haben, können eine Erstattung beantragen. Personas qua incurrieron una perdida financiera von der Evolution Markt Gruppe dba Finanzas Forex, pueden ser elegibles para remisin. Die Vereinigten Staaten Justizministerium ist in den Prozess der Einstellung eines Remission Administrator, der den Remissionsprozess zu überwachen. Sobald der Remission Administrator eingestellt ist, wird diese Webseite mit den Kontaktinformationen des Remission Administrators aktualisiert. El Departamento de los Estados Unidos esta en el proceso de contratar un administrador de remisin el cual administrar el proceso de remisin. Una vez qua el administrador de remisin es contratado, esta pagina Web-sera actualizada mit Informationen von el administrador de remisin. Um Opfer zu erhalten, muss ein Opfer dem Erlassverwalter ein Petitionsformular unterbreiten. Der Ermittlungsbeauftragte sendet das Petitionsformular zu jedem der bekannten Opfer des Betrugs zu einem späteren Zeitpunkt. Dementsprechend ist es sehr wichtig, dass wir für jedes Opfer Kontaktinformationen (Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) aktualisiert haben. Wenn Sie zuvor ein Victim Information Sheet an das United States Attorneys Office oder den United States Secret Service gesendet haben und sich Ihre Kontaktinformationen geändert haben. Sie bieten aktuelle Kontaktinformationen an eine der folgenden Aktionen: Vereinigte Staaten Rechtsanwälte Büro Attn: Elizabeth Medina 400 W. Washington Street, Suite 3100 Orlando, FL 32801 Para ser elegibles para recibir remisin, la victima tiene que someter una Forma de peticin al administrador de Remisin Mas luego, al administrador de remisin estás enviado la Forma de Peticín a cada una de las peinlichte conocidas del fraude. En consecuencia, es muy importante que tengamos in den Warenkorb legen (direccin, correo elektrono und numero de telefono) de cada victima. Si usted previamente sometio una Forma de informacin de Victima ein Fiscalia Federal de los Estados Unidos o al Servicio Secreto de los Estados Unidos, y su informacin ha cambiado favorisieren de proveer su informacin de contacto actualizada ein cualquiera de los siguientes: Mit dem E-MailPor Correo Electronico: usaflm. orlvwusdoj. gov Von MailPor Correo Post: Vereinigte Staaten Attorneys Büro Attn: Elizabeth Medina 400 W. Washington Straße, Suite 3100 Orlando, FL 32801 (10312012): Wenn Sie zuvor abgeschlossen und ein Opfer Informationsblatt aber nicht Unterlagen einzureichen, um Ihren behaupteten Verlust zu unterstützen, MÜSSEN Sie diese Unterlagen vorlegen, oder Ihre Forderung darf nicht für Wiederherstellungserlasszwecke berücksichtigt werden. Die Belege umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: stornierten Schecks, Überweisungen Quittungen, Kontoauszüge, Quittungen, Verträge, monatliche Abrechnungen, Korrespondenz (einschließlich E-Mail) zwischen sich selbst und operatorsemployees des angeblichen Betrug, Andor Computer Screenshots in Bezug auf ihr Konto. Je mehr Dokumente Sie bereitstellen, desto einfacher ist es, den behaupteten Verlust zu überprüfen. Bitte senden Sie uns alle Unterlagen bis spätestens 31. Januar 2013 per Post zu. Zu den Vereinigten Staaten Secret Service, Attn: Agent Tom Campbell, 390 N. Orange Avenue, Suite 1300, Orlando, FL 32801. Wenn Sie bereits ein Victim Information Sheet abgeschlossen und zurückgegeben haben, senden Sie keine zweite, aber stellen Sie sicher Dass Ihr Name auf jeder Seite der von Ihnen bereitgestellten Dokumente eindeutig angegeben ist. (10312012): Es ist sehr wichtig, dass Sie eine Dokumentation zur Verfügung stellen, die Ihren Investitionsbeginn mit EMG unterstützt. Ohne diese Unterlagen können die Vereinigten Staaten möglicherweise nicht in der Lage sein, den Betrag Ihrer Investition zu überprüfen. WENN SIE NICHT BEREITS UNTERSTÜTZENDE DOKUMENTE HABEN, stellen Sie sie bitte sofort zur Verfügung. Wie oben erwähnt, können solche Dokumente gestrichene Schecks, Überweisungsbelege, Zertifikate und andere damit zusammenhängende Finanzdokumente enthalten. Zusätzliche Dokumentationen, die berücksichtigt werden können, sind EMG-Website Screenshots von Kontoauszügen und Notizenupdates von EMG und seinen Administratoren, Videos von EMG-Rallyekonferenzen und PowerPoint-Präsentationen von EMG-Kundgebungen. Je mehr Informationen, die zur Verfügung gestellt wird, desto leichter wird es sein, um Ihre Forderung der Investition zu überprüfen. (10312012): Opfer von Bundesverbrechen sind frei, um den Rat eines Rechtsanwalts in Bezug auf ihre Rechte, einschließlich das Recht auf Rückgabe zu suchen. Wie unten erwähnt, während Sie durch einen Anwalt in Bezug auf Restitution vertreten werden können, ist es keine Voraussetzung. Wenn eine Entscheidung getroffen wird, dass Sie zur Rückgabe berechtigt sind, wird sie vom Gericht angeordnet und beruht nicht darauf, ob Sie einen Rechtsanwalt behalten haben oder nicht. Wenn Sie durch einen Anwalt vertreten sind, müssen Sie trotzdem alle Anforderungen erfüllen, einschließlich der Bereitstellung von Unterlagen, um Ihre beanspruchte Investition bei EMG zu unterstützen. Die Regierung der Vereinigten Staaten lädt keine Straftatopfergebühren jeglicher Art auf. Insbesondere wird die Regierung der Vereinigten Staaten nicht für jede Arbeit, die die Regierung führt im Zusammenhang mit seiner Strafverfolgung, einschließlich für die Erhebung der Rückerstattung. Wenn Sie von einer Person, einem Unternehmen oder einer anderen Organisation kontaktiert werden, die behauptet, ein Vertreter der US-Regierung, des US-Anwaltsbüros, eines Anklägers, Ermittlers oder einer anderen Person oder Einrichtung zu sein, die an der Anklage beteiligt ist, die im Bezirk der Vereinigten Staaten anhängig ist Gericht für den Mittleren Bezirk von Florida, stellen Sie nicht diese Person mit irgendwelchen Geld oder Informationen zur Verfügung und treten Sie mit uns sofort an unserer E-mail Adresse in Verbindung: USAFLM. ORLVWusdoj. gov. Bitte geben Sie das Wort EMG in die Betreffzeile der E-Mail und Ihren Namen und Ihre Adresse im Textkörper der E-Mail ein. Wir antworten so schnell wie möglich, aber lassen Sie bitte 2-3 Arbeitstage. Wenn Sie in diesem Fall als Opfer betrachtet werden, werden die Rückerstattungsbeträge vom Bezirksgerichtsrichter festgelegt, wenn der Angeklagte in einer Strafverfolgung verurteilt wird. Wenn es keine Rückgabe in der Strafverfolgung angeordnet ist oder wenn die Vereinigten Staaten Mittel in einer Zivilverletzung Aktion und gibt es keine Strafverfolgung, Ihr Anspruch auf Erstattung wird durch einen Prozess als Remission bekannt betrachtet werden. Die Vereinigten Staaten auch nicht kostenlos für jede Arbeit, die sie ausführt, wenn Ihr Anspruch auf Erstattung wird durch den Remissionsprozess betrachtet. (Verwaltungskosten aus verfallenen beträgt die Auszahlung vor Abzug gebracht werden können.) Während Sie sind frei, Ihren eigenen Anwalt oder Rechtsberater zu behalten Sie während der Prozesse darzustellen, benötigen wir nicht, dass Sie einen Anwalt oder Rechtsbeistand Rückgabe oder die Datei zu suchen Einen Anspruch auf Erlass. Opfer Dokumente
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